6月10日，为深入贯彻落实全省农合机构2025年电信网络诈骗“资金链”精准治理工作专题会会议精神，金台农商银行迅速行动，紧急召开电信网络诈骗“资金链”精准治理工作专题会议，对全行“资金链”精准治理工作进行再强调、再安排。总行领导班子，各部门负责人，各网点负责人、会计主管、大堂经理、客户经理参加会议。

会议传达了中国人民银行宝鸡市分行电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”精准治理工作推进会会议精神，通报全行1-5月份涉案账户总体情况。

会议要求，各网点在日常工作中要强化源头治理，严格账户管理。必须严格落实客户身份识别制度，加强对客户开户目的、职业背景、交易需求等信息的审核。要加强日常监管，提升治理效能。建立健全快速响应机制，重点关注资金快进快出、夜间交易频繁、交易对手集中且可疑等异常交易行为，及时发现潜在风险。要深化警银协作，形成强大合力。合理运用“警银协作群”，形成打击合力。同时加强网点间、机构间信息共享和协作，共同防范涉诈涉赌资金跨网点、跨机构转移，形成打击涉诈涉赌犯罪的强大合力。要加大宣传力度，增强公众意识。持续深化“线上+线下”相结合宣传模式，提高公众对涉诈涉赌犯罪的认知度和防范意识，引导公众自觉抵制非法金融活动，营造全社会共同参与反诈的良好氛围 。

会议强调，一是认识再深化，站位再提升。要充分认识到涉诈涉赌“资金链”治理工作的重要性和紧迫性，切实把思想和行动统一到总行的决策部署上来。这不仅是维护人民群众切身利益的必然要求，也是保障经济社会健康发展、维护社会稳定的重要举措。二是能力再淬炼，本领再提升。要加大对员工“资金链”精准治理相关业务知识和技能的培训力度，及时传达学习上级有关文件和新举措，保持政策与规定执行的连续性。通过持续培训，使员工熟练掌握账户管理、风险识别、异常交易堵截等业务要点，提升员工整体专业能力和风险防范意识。三是监督再强化，效能再提升。要紧紧围绕“资金链”治理全链条开展全方位监督，密切配合、协同作战，形成工作合力，将监督责任分解到岗、落实到人，做到问题早发现早处置。对因履职不到位、排查不深入、处置不及时导致出现涉案账户或造成严重后果的，加大问责力度，坚决遏制涉案账户高发态势。

下一步，金台农商银行将以此次会议为契机，全面落实各项整改措施，加大工作力度，强化工作举措，以“零容忍”的态度和“钉钉子”的精神，坚决打赢反电信网络诈骗攻坚战，为守护人民群众“钱袋子”贡献农商力量。